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临商银行河东支行多举措强化大额可疑交易管理

时间:2020-3-19 13:11:28 点击:44

  核心提示:为了严格落实总行反洗钱的相关规章制度,进一步防控金融风险,近日,临商银行河东支行进一步强化大额可疑交易管理,并采取了相应的措施: 一、主管会计严把后台关口,每天不定时的到反洗钱管理平台查看大额可疑交易人员,及时上报总行相关管理部门,并做好登记。 二、前台办业务人员也要积极行动。严格贯彻监管部门“了解...
为了严格落实总行反洗钱的相关规章制度,进一步防控金融风险,近日,临商银行河东支行进一步强化大额可疑交易管理,并采取了相应的措施: 一、主管会计严把后台关口,每天不定时的到反洗钱管理平台查看大额可疑交易人员,及时上报总行相关管理部门,并做好登记。 二、前台办业务人员也要积极行动。严格贯彻监管部门“了解你的客户”的原则,对经常来柜台办理业务比较频繁、具有反洗钱特征交易的客户要特别留意,必要时可采取拨打预留电话,要求柜台身份核查等措施,坚决杜绝不法分子通过我行电子渠道从事洗钱、诈骗等违法活动。(唐来芳)

作者:唐来芳 录入:蛋蛋 来源:原创
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