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临商银行兰陵支行组织开展反洗钱专项检查工作

时间:2020-6-30 11:05:44 点击:41

  核心提示:为进一步规范兰陵临商银行网点消费者权益保护以及反洗钱工作,进一步落实总行及监管机构的相关要求,近日,兰陵临商银行在全县范围内积极组织开展反洗钱专项检查工作。 一是高度重视,精心组织。该支行及时组织相关人员召开专题会议,成立了以一把手为组长的反洗钱专项自查小组,并指定该支行反洗钱管理员全面负责本次专项...
为进一步规范兰陵临商银行网点消费者权益保护以及反洗钱工作,进一步落实总行及监管机构的相关要求,近日,兰陵临商银行在全县范围内积极组织开展反洗钱专项检查工作。
一是高度重视,精心组织。该支行及时组织相关人员召开专题会议,成立了以一把手为组长的反洗钱专项自查小组,并指定该支行反洗钱管理员全面负责本次专项检查工作,力求检查深入、细致、有效了解各级机构反洗钱工作的情况,确保真实反映被检查行的反洗钱工作水平,确保检查工作质量。
二是明确重点,持续推进。该支行严格按照检查工作底稿,从基础建设情况、反洗钱系统情况、客户风险等级管理、客户身份识别等几个方面开展全面检查工作,对辖内网点的反洗钱工作进行全面的梳理,不断提升网点人员的反洗钱工作的有效性。
三是认真总结,督促整改。该支行本着实事求是的原则,对于检查发现的问题如实反映并形成自查报告及自查工作底稿、事实确认单,对于薄弱环节要督促网点制定整改措施与整改步骤,针对反洗钱系统应用情况要求网点高度重视,发现问题按时完成整改。

作者:zhuwenjuan 录入:zhuwenjuan 来源:原创
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